董事會

董事會成員簡歷

董事專業多元化

一、董事會成員多元化政策：

1. 本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第二十條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：

　　　(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

　　　(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：

　　　(1) 營運判斷能力。

　　　(2) 會計及財務分析能力。

　　　(3) 經營管理能力。

　　　(4) 危機處理能力。

　　　(5) 產業知識。

　　　(6) 國際市場觀。

　　　(7) 領導能力。

　　　(8) 決策能力。

二、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3. 獨立董事不得連任超過3屆，以保持其獨立性。
4. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。

三、董事會成員多元化達成情形：

為強化公司治理並促進董事會組織之健全，本公司董事成員考量多元化，並就營運型態及發展需求，遵行以適當多元方針選任董事成員。公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。

本公司現任董事成員共7位，其中包含獨立董事3席，占比為42.9%，3位獨立董事任期皆未連任超過3屆以上，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有2位，占比為28.6%。預計在未來增加1名女性董事以達成性別平等之目標。

董事會成員擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，經營管理資歷甚豐，各具相關產業之專業背景，及具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養。

董事會及功能性委員會績效評估

於106年12月28日董事會核准通過「董事會績效評估辦法」。

本公司董事會績效評估之運作機制：依「董事會績效評估辦法」每年底議事單位發出「董事會成員自評問卷」給各董事自我評估，並至少三年由外部專業執行評估一次，經議事單位彙整後於次年度董事會中報告狀況，作為改善方向。