1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為2.07億元，每股盈餘1.32元。

1.股東常會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度決算表冊

1.董事會決議日期:112/05/15
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣4,000萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 564,319,253元

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/15
2.審計委員會通過日期:112/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

1.董事會決議日期:112/03/10
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣635萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/02/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

說明
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:112/02/24
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額 新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日 當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.董事會決議變更日期:112/02/24
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:111年股東常會通過之12,000仟股私募辦理現金增資案，考量自決議日111年
6月9日起一年內生效之期限即將到期及目前資金狀況，擬到期即不再發行。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用