重大訊息

公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

1.董事會決議日期:113/03/05
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額
新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日
當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

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公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日

1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

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董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

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公告本公司董事會決議112年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過日期:113/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,625,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,506,15

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澄清新聞媒體報導

1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

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因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

1.事實發生日:113/02/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理

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澄清新聞媒體報導

1.事實發生日:113/02/16
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

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C SUN Board of Directors approved dividend distribution

1.Date of the board of directors resolution :2024/03/05 2.Year or quarter which dividends belong to:2023 3.Period which dividends belong to:2023/01/01~2023/12/31 4.Appropriations of earnings in cash dividends to shareholders (NT$ per share):NT$3 per share 5.Cash distributed from legal reserve and capital surplus to shareholders (NT$ per share):NT$0 per share

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