重大訊息

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之

1.事實發生日:113/07/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無

1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。
5.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳政興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣3,000萬元整
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣449,227,044元

1.董事會或股東會決議日期:113/05/09
2.原發放股利種類及金額:
本公司112年度盈餘分配發放現金股利新台幣447,727,044元，每股配發3元。
3.變更後發放股利種類及金額:
本公司截至113年5月9日止，公司流通在外股數共計149,742,348股，分配現金股利金額為新台幣449,227,044元，每股配發3元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無