重大訊息

1. 董事會擬議日期：111/03/02
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02
2.審計委員會通過日期:111/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

1.事實發生日:111/01/12 2.公司名稱:志聖工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為6.60億元，每股盈餘4.35元。

1.召開法人說明會之日期：110/11/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號1樓 君悅酒店3樓 凱悅廳二區
4.法人說明會擇要訊息：2021Q3營運成果及市場機會與產品發展
5.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/04
2.審計委員會通過日期:110/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30

1.事實發生日:110/10/15 2.公司名稱:志聖工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為4.92億元，每股盈餘3.28元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2914727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1003705

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
農業銀行-農銀時時付
2.事實發生日:109/8/6~110/8/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得總金額：累積取得交易數量72,500,000單位;每單位價格人民幣1元;
交易總金額人民幣72,500,000元(約當新台幣311,750,000元)
處分總金額：累積處分交易數量67,500,000單位;每單位價格人民幣1元;
交易總金額人民幣67,500,000元(約當新台幣290,250,000元)

1.原預定買回股份總金額上限(元):774,880,116
2.原預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):36.26~81.48
5.本次實際買回期間:110/07/05~110/07/15