重大訊息

1.董事會決議日期:111/04/28
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額
新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日
當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28
2.審計委員會通過日期:111/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

1.董事會決議日期:111/04/28
2.解散事由:為簡化投資架構及有效整合資源，故董事會決議解散清算。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%

1.董事會決議日期:111/04/13
2.發放股利種類及金額:
3.發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。

1.事實發生日:111/04/13
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，原自4月6日起至4月12日暫時停工，配合當地政府政策調整，延長停工至4月19日止。

1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.57億元，每股盈餘1.03元。

1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，原自4月6日起至4月8日暫時停工，配合當地政府政策調整，延長停工至4月12日止。

1.事實發生日:111/03/02
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1.董事會決議日期:111/03/02
2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 45,656,897元及4,565,689股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用