重大訊息

1.事實發生日:113/10/31
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1.董事會決議日期:113/10/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,341,582,680
5.預定買回之期間:113/11/01~113/12/31
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):146.00~331.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

1.事實發生日:113/10/31
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過授權董事長於交易金額新台幣15億元之額度內進行購置土地 之洽商細節及簽署相關文件。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/10/31
2.審計委員會通過日期:113/10/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,482,971
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,424,261

1.董事會召集通知日:113/10/23
2.董事會預計召開日期:113/10/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年Q3累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為5.24億元，每股盈餘3.50元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/09/11
1.召開法人說明會之日期：113/09/11
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北集思北科大會議中心3樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2024第三季投資論壇，說明本公司之營運概況及展望。
5.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/08/01
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1.事實發生日:113/08/01
2.捐贈原由:產學合作及培育人才
3.捐贈金額:新台幣2,000萬元
4.受贈對象:國立臺灣大學
5.與公司關係:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01
2.審計委員會通過日期:113/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,429,353
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):979,573