重大訊息

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

1.股東會決議日:111/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十八屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

1.發生變動日期:111/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:賴慶文
4.舊任者簡歷:志聖科技(廣州)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:陳慶雄

1.事實發生日:111/05/02
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:111/04/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前暫無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:於不超過普通股12,000,000股之額度內，於股東會決議通過之日起一年內預計分一次辦理。
5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數而定。