重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/04
2.審計委員會通過日期:111/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期:111/01/01~111/06/30

1.事實發生日:111/07/27
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報

1.事實發生日：111/07/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路5段7號(101大樓)證交所1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：科技大未來主題式業績發表會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:111/07/12
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年累計Q2合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為3.56億元，每股盈餘2.34元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3元，共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.3元，共計新臺幣45,656,897元。
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁茂生
4.舊任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:梁又文
6.新任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長特助

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3.01416079元，共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.30141607元，共計新臺幣45,656,897元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3元，共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.3元，共計新臺幣45,656,897元。

1.事實發生日:111/06/17
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

1.董事會或股東會決議日期:111/06/13
2.原發放股利種類及金額:
發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。