重大訊息

1.董事會通過日期(事實發生日):112/02/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1: 李典易
4.舊任簽證會計師姓名2: 江采燕
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1: 李典易
7.新任簽證會計師姓名2: 吳偉豪

說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24
2.審計委員會通過日期:112/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期:111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,366,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,908,005

1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為7.19億元，每股盈餘4.59元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊瑤，經理，本公司財務主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/08
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過日期:111/11/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期:111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,093,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,459,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):524,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):768,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):630,233
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):581,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):8,344,017
12.期末總負債(仟元):5,017,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,385
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/11/03
1.召開法人說明會之日期：111/11/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券總公司703會議室)
4.法人說明會擇要訊息：2022Q3營運成果及2023年市場機會與產品發展
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:111/10/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,420萬元整。
3.其他應敘明事項:
因應未來策略規劃需求，盈餘分配人民幣2,420萬元整，由母公司
福盟國際企業有限公司直接投資100%持股新設之南通創峰光電設
備有限公司。

1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為5.82億元，每股盈餘3.72元。

1.董事會決議日期:111/08/04
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,000萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡幸怡經理，志聖工業股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:袁開春總監，志聖工業股份有限公司特案總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整