重大訊息

1.事實發生日:113/02/16
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

1.Date of the board of directors resolution :2024/03/05 2.Year or quarter which dividends belong to:2023 3.Period which dividends belong to:2023/01/01~2023/12/31 4.Appropriations of earnings in cash dividends to shareholders (NT$ per share):NT$3 per share 5.Cash distributed from legal reserve and capital surplus to shareholders (NT$ per share):NT$0 per share

1.事實發生日:113/01/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q4累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為4.86億元，每股盈餘3.12元。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,067,903,793
2.原預定買回之期間:112/11/10~113/01/09
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):33.00~67.00
5.本次實際買回期間:112/11/10~113/01/09

1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:CSUN EquipCare & Trade (Thailand) Co., LTD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因應營運需求，擬於泰國設立子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：張瓊瑤 / 本公司副處長
(2)代理發言人：簡幸怡 / 本公司副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：吳晏城 / 本公司協理
(2)代理發言人：林彥亨 / 本公司特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整

1.事實發生日:自民國112/12/21至民國112/12/21
2.本次新增（減少）投資方式:
由蘇州創峰光電科技有限公司，直接投資大陸子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣2.5億
4.大陸被投資公司之公司名稱:
蘇州創峰光電智能科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣2.5億

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:112/12/08
2.本次買回股份數量(股):3,640,000
3.本次買回股份總金額(元):222,536,327
4.本次平均每股買回價格(元):61.14
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):7,000,000

1.發生變動日期:112/12/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 楊賢增
4.舊任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:112/11/24
2.本次買回股份數量(股):3,360,000
3.本次買回股份總金額(元):171,326,418
4.本次平均每股買回價格(元):50.99
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,360,000