重大訊息

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:112/12/08
2.本次買回股份數量(股):3,640,000
3.本次買回股份總金額(元):222,536,327
4.本次平均每股買回價格(元):61.14
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):7,000,000

1.發生變動日期:112/12/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 楊賢增
4.舊任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:112/11/24
2.本次買回股份數量(股):3,360,000
3.本次買回股份總金額(元):171,326,418
4.本次平均每股買回價格(元):50.99
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,360,000

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
2.審計委員會通過日期:112/11/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,600,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,059,790

1.董事會決議日:112/11/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 梁又文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事投票表決同意照案通過。

1.董事會決議日期:112/11/09
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,067,903,793
5.預定買回之期間:112/11/10~113/01/09

1.事實發生日:自民國112/11/3至民國112/11/3
2.本次新增（減少）投資方式:由蘇州創峰盈餘匯回福盟有限公司，轉投資大陸子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000萬
4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州創峰光電智能科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000萬

1.事實發生日:112/10/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q3累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為3.76億元，每股盈餘2.40元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/02
1.召開法人說明會之日期：112/11/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號1樓(台灣證券交易所-資訊展示中心)

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01
2.審計委員會通過日期:112/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30