重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過日期:113/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,625,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,506,15

1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

1.事實發生日:113/02/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理

1.事實發生日:113/02/16
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

1.Date of the board of directors resolution :2024/03/05 2.Year or quarter which dividends belong to:2023 3.Period which dividends belong to:2023/01/01~2023/12/31 4.Appropriations of earnings in cash dividends to shareholders (NT$ per share):NT$3 per share 5.Cash distributed from legal reserve and capital surplus to shareholders (NT$ per share):NT$0 per share

1.事實發生日:113/01/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q4累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為4.86億元，每股盈餘3.12元。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,067,903,793
2.原預定買回之期間:112/11/10~113/01/09
3.原預定買回之數量(股):10,000,000
4.原預定買回區間價格(元):33.00~67.00
5.本次實際買回期間:112/11/10~113/01/09

1.事實發生日:112/12/21
2.公司名稱:CSUN EquipCare & Trade (Thailand) Co., LTD
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因應營運需求，擬於泰國設立子公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：張瓊瑤 / 本公司副處長
(2)代理發言人：簡幸怡 / 本公司副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：吳晏城 / 本公司協理
(2)代理發言人：林彥亨 / 本公司特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整

1.事實發生日:自民國112/12/21至民國112/12/21
2.本次新增（減少）投資方式:
由蘇州創峰光電科技有限公司，直接投資大陸子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣2.5億
4.大陸被投資公司之公司名稱:
蘇州創峰光電智能科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣2.5億