重大訊息

1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.72億元，每股盈餘1.15元。

1.董事會決議日期:113/03/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,500萬元整
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/03/06
1.召開法人說明會之日期：113/03/06 ~ 113/03/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:113/03/05
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額
新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日
當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過日期:113/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,625,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,506,15

1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:時報資訊

1.事實發生日:113/02/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理