重大訊息

1.董事會或股東會決議日期:113/05/09
2.原發放股利種類及金額:
本公司112年度盈餘分配發放現金股利新台幣447,727,044元，每股配發3元。
3.變更後發放股利種類及金額:
本公司截至113年5月9日止，公司流通在外股數共計149,742,348股，分配現金股利金額為新台幣449,227,044元，每股配發3元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.72億元，每股盈餘1.15元。

1.董事會決議日期:113/03/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,500萬元整
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/03/06
1.召開法人說明會之日期：113/03/06 ~ 113/03/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:113/03/05
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額
新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日
當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31