重大訊息

1.發生變動日期：108/06/21
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,許鴻銘先生：現任均華精密工業(股)公司總經理

1.發生變動日期：108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：董事、獨立董事

1.股東常會日期：108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過107年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂：通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國一O七年度決算表冊

1.股東會決議日：108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
3.許可從事競業行為之項目：以無損本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間：任職期間

1.發生變動日期：108/06/13
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,許鴻銘先生：現任台灣均華公司總經理
4.新任者姓名及簡歷：待董事會委任故不適用

1.發生變動日期：108/06/13
2.功能性委員會名稱：審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,林書賢先生：現任本公司獨立董事

1.人員變動別：內部稽核主管
2.發生變動日期：107/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷：張瓊瑤 志聖工業(股)公司 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷：黃應銘 志聖工業(股)公司 稽核主管

1.董事會決議日期：107/03/08
2.股東會召開日期：107/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)

1.董事會決議日期：107/03/08
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：223,808,322
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:107/02/14
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司106年Q4合併稅後自結損益