重大訊息

1.事實發生日:110/01/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為4.39億元，每股盈餘2.94元。

1.召開法人說明會之日期：109/11/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號(101大樓) 台灣證券交易所 9樓會議大廳

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/05
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/05
3.財務報告年季:109年第3季

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信共贏穩健天天利
2.事實發生日:109/6/9~109/10/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/10/27
1.召開法人說明會之日期：109/10/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號1樓(101大樓) 台灣證券交易所 資訊展示中心

1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為2.99億元，每股盈餘2.01元。

1.發生變動日期:109/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:許鴻銘

1.發生變動日期:109/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:黃敏男
4.新任者職稱、姓名及簡歷:汪建宏
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

1.董事會決議日期:109/08/05
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣4,500萬元整。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q2合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為1.69億元，每股盈餘1.13元。