政策與承諾
志聖重視公司治理的透明度，制定了「公司治理實務守則」，並強化董事會、審計委員會和內部稽核單位的溝通與監督機制。透過年度評估和自我檢查，確保治理的有效性。

2023年績效

  • 董事會平均出席率達 96.15%。
  • 審計委員會和薪酬委員會出席率達 100%。
  • 過半數董事參加股東常會。
  • 獨立董事與審計委員會維持高效運作，確保公司治理與法規合規。

短中長期目標

  • 短期：保持董事會和委員會高出席率，並提升公司治理評鑑分數。
  • 長期：加強董事會治理能力，推動 ESG 目標的設定與執行。

功能性委員會 (Functional Committees)

審計委員會
審計委員會負責監督公司財務報表的準確性、會計師的選任、內部控制和風險管理。2023 年共舉辦了 5 次會議，出席率 100%，討論重要議題如財務報表審核、稽核計劃等。

薪酬委員會
薪酬委員會負責董事和經理人薪酬與績效評估。2023 年薪酬委員會共召開 4 次會議，討論董事與員工薪酬調整，出席率 100%。

永續治理 (Sustainability Governance)

政策與承諾
董事會同時監督公司永續發展，設立永續經營委員會，負責統籌經濟、環境、人權相關議題，並推動 ESG 目標。每年至少向董事會匯報一次永續發展執行情況。

2023年績效
志聖進行了溫室氣體盤查，並取得 ISO 14001 和 ISO 45001 認證。

薪酬政策 (Compensation Policy)

政策與承諾
志聖根據市場水準與個人績效評估訂定薪酬，並確保董事及經理人的薪酬與公司經營績效密切相關。薪資報酬委員會定期檢討並確認薪酬政策的合理性。

2023年績效
薪酬委員會運作有效，2023 年無修正或不採納其建議的情形。董事薪酬和經理人薪酬與公司績效和永續目標掛鉤。